Арбитражный суд Нижегородской области наложил арест на активы акционера и генерального директора Freedom Holding Тимура Турлова, а также нескольких других лиц в связи с иском Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в рамках дела о банкротстве банка «Ассоциация». Информация об этом поступила от «Интерфакса» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.
Согласно данным из картотеки арбитражных дел, были арестованы средства и имущество Турлова на общую сумму €18,95 миллиона и $2,05 миллиона, включая его долю в ООО «Марин Оперешн Сервисз», составляющую 49%.
Такие же аресты были наложены на имущество других ответчиков — Станислава Машагина, Марины Косыревой и Ольги Артемьевой, на те же суммы. АСВ требует компенсации ущерба от лиц, которые, по данным агентства, участвовали в выводе активов из банка «Ассоциация». Соответствующий иск был подан в середине марта.
В ответ на это Турлов заявил, что никогда не имел дела с «Ассоциацией», не проводил сделок с этим банком и даже не знаком с его сотрудниками. Бизнесмен предположил, что это могут быть рутинные операции одной из его компаний.
Центробанк отозвал лицензию у «Ассоциации» в 2019 году после обнаружения недостачи в размере 3,8 миллиарда рублей, превышающей капитал банка более чем вдвое. В 2022 году состояние Турлова оценивалось в $2,4 миллиарда, и он входил в список Forbes. Летом того же года миллиардер отказался от российского гражданства в пользу казахстанского. Зарегистрированная в США Freedom Holding в прошлом году продала свой российский банк и инвестиционную компанию топ-менеджеру за $140 миллионов.